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Assemblee azionisti

2023 2022 2021 2020 2019 2018

2023

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativi all’esercizio 2022 – Nuova versione

Verbale di assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni

Lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale

Lista di maggioranza per la nomina del Collegio Sindacale

Orientamenti del Collegio Sindacale agli azionisti sulla composizione del futuro collegio sindacale

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all’esercizio 2022

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2022

Dichiarazione consolidata di carattere finanziario relativa all’esercizio 2022 – formato ESEF

Dichiarazione consolidata di carattere finanziario relativa all’esercizio 2022 – formato supplementare PDF

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all’esercizio 2022

Delega per intervento in assemblea

Relazione illustrativa su modifiche statutarie (punto 1 OdG parte straordinaria)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie ai punti 10-12 all’ordine del giorno

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie al punto 9 all’ordine del giorno

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie ai punti 7-8 all’ordine del giorno

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie al punto 6 all’ordine del giorno

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie al punto 5 all’ordine del giorno

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie al punto 4 all’ordine del giorno

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie ai punti 1-3 all’ordine del giorno

Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

Allegato “A” al verbale di assemblea ordinaria del 27 aprile 2022

2022

Verbale di assemblea ordinaria del 27 Aprile 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni

Modulo di Delega e Istruzioni di voto

Modulo per il conferimento della delega / subdelega al Rappresentante Designato

Lista 1 per la nomina del CdA

Lista 2 per la nomina del CdA

Proposte Finanziaria Valentini S.p.A. punti 3,4,6, e 7 ODG

Relazione Finanziaria Annuale Neodecortech Spa al 31.12.2021 con relazioni – formato supplementare PDF

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2021

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all’esercizio 2021

Relazione Finanziaria Annuale Neodecortech Spa al 31.12.2021 con relazioni – formato ESEF

Avviso di convocazione assemblea ordinaria

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie ai punti 1 e 2 all’ordine del giorno

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 all’ordine del giorno

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie al punto 8 e 9 all’ordine del giorno

Modulo di Delega e Istruzioni di voto

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

Orientamenti agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione

2021

Verbale dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 30 settembre 2021

Rendiconto sintetico votazioni

Modulo di Delega e Istruzioni di voto

Modulo per il conferimento della delega / subdelega al Rappresentante Designato

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

Modulo di Delega e Istruzioni di voto

Relazione illustrativa del Socio proponente sulle proposte circa la materia all’OdG punto 2 – Assemblea Straordinaria

Relazione illustrativa del CdA sulle proposte circa la materia all’OdG punto 1 – Assemblea Ordinaria

Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di Neodecortech S.p.A.

Verbale dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 13 aprile 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni

Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

Relazione Finanziaria annuale 31.12.2020 con relazione di revisione

Relazione del collegio sindacale 31.12.2020

Relazione di revisione Schemi bilancio consolidato iXbrl 31.12.2020

Schemi di consolidato iXbrl 31.12.2020

Relazione illustrativa del CdA sulle proposte circa le materie all’OdG punto 5

Relazione illustrativa del CdA sulle proposte circa le materie all’OdG punti 3 e 4

Relazione illustrativa del CdA sulle proposte circa le materie all’OdG punti 1 e 2

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

Modulo di Delega e Istruzioni di voto

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

2020

Verbale Assemblea ordinaria degli azionisti di Neodecortech S.p.A. del 24 febbraio 2020

Finanziaria Valentini S.p.A.: Attestazione possesso azioni NDT al 14 febbraio 2020

Neodecortech S.p.A.: Deposito lista candidati Collegio Sindacale di Finanziaria Valentini S.p.A.

Neodecortech S.p.A.: Relazione Finanziaria Consolidata al 31 dicembre 2019

Neodecortech S.p.A.: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno

Neodecortech S.p.A.: Relazione sul Governo Societario

Neodecortech S.p.A.: Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di Revisore Legale dei conti

Neodecortech S.p.A: Modello di accettazione della candidatura a Sindaco

Neodecortech S.p.A.: Modulo delega Assemblea azionisti

Neodecortech S.p.A.: Avviso convocazione Assemblea Ordinaria del 24 Febbraio 2020

2019

Verbale Assemblea ordinaria e straordinaria del 9 dicembre 2019

Verbale assemblea portatori warrant 2018-2020 del 9 dicembre 2019

Finanziaria Valentini S.p.A.: Lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione

Neodecortech S.p.A.: Modulo per l’accettazione della carica di amministratore e la dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza

Neodecortech S.p,A.: Modulo delega per assemblea azionisti

Neodecortech S.p.A.: Modulo delega Assemblea portatori Warrant

Neodecortech S.p.A.: Testo nuovo Statuto Sociale sottoposto approvazione Assemblea

Nedecortech S.p.A.: Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale in merito alla nomina della Società di Revisione

Neodecortech S.p.A.: Regolamento dei “Warrant Neodecortech 2018-2021”

Neodecortech S.p.A.: Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno_portatori Warrant

Neodeocortech S.p.A.: Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno_Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Neodecortech S.p.A.: Avviso convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria

Neodecortech S.p.A.: Avviso convocazione assemblea portatori Warrant

Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 31 luglio 2019

Neodecortech_Relazione illustrativa del CdA sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno

Neodecortech_Modulo delega assemblea

Neodecortech_Avviso convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 31 luglio

Verbale Assemblea Ordinaria Azionisti del 30.04.2019

Relazione sulla Corporate Governance 2018

Relazione Finanziaria Annuale 31 dicembre 2018

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

Modulo delega assemblea

Relazione illustrativa del CdA circa le materie dell’OdG

2018

Verbale assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti

Lista per la nomina del candidato per integrazione del CdA di Neodecortech

Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Modulo di delega ordinario – assemblea del 14 settembre 2018

Sub_A Relazione illustrativa del CdA sulle proposte concernenti le materie all’OdG

Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria

Modulo di delega assemblea

Bilancio Consolidato Gruppo Neodecortech al 31/12/2017

Bilancio civilistico Neodecortech al 31/12/2017

Proposta di regolamento assembleare